Teknoloji
Moderator
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından soruşturma yürütüldü.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşunun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu tespit edildi.
Sağlanan bu finansal altyapı neticesinde kuruluş tarafından elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kullanılarak finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı anlaşıldı.
TCMB denetim raporlarında, kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, kuruluş veri tabanında işlemlerin geldiği adresleri gösteren alanlarda bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı, buna rağmen işlemlerin bilerek ve isteyerek sürdürüldüğü belirlendi.
Türk İHA’larına Kanada ilgisi
KISA SÜREDE ÇOK SAYIDA FARKLI HESAPTAN İŞLEM YAPILDI
Yapılan mali analizlerde, kuruluşun hesaplarından kısa süre içerisinde çok sayıda farklı hesaptan işlem gerçekleştirildiği, çoğunluğu düşük tutarlı ancak yoğun sayıda para transferi yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün 00.00 ve 06.00 arasında gerçekleştiği, dar tarih aralıklarında yüksek hacimli para giriş-çıkışları bulunduğu, aynı gün içerisinde çok sayıda vadesiz hesap açıldığı tespit edildi.
Hesap açılış gününde hayatın olağan akışına aykırı yüksek hacimli transferler gerçekleştirildiği, bu işlemlerin açıklamalarında "bahis", "bet", "casino", "kumar", "slot" gibi ibarelerin yer aldığı anlaşıldı.
Soruşturmada, elde edilen bu tespitlerin kuruluşun yasa dışı bahis işlemlerinin engellenmesine yönelik denetim mekanizması bulunmadığını ortaya koyduğu, kuruluş adına açılan ve yasa dışı bahis oynatan kişilere tahsis edilen hesapların da genel müdür talimatıyla açıldığı belirlendi.
Toplanan delillerin değerlendirilmesinde, kuruluşun yasa dışı bahis faaliyetleri ile bunlardan elde edilen gelirlerin toplanması, transfer edilmesi ve finansal sisteme sokulması amacıyla kullanıldığı yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu anlaşıldı.
MASAK raporlarında da kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süre içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği, yine bu hesaplardan yüklü miktarda nakit çıkışı gerçekleştirildiği yönündeki tespitler de yer aldı.
Soruşturma kapsamında 19 zanlı hakkında verilen gözaltı kararının ardından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum'da eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
2 ŞİRKETE KAYYUM
Operasyonla birlikte İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
BİR OPERASYON DAHA!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin çökertilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 55 eyleme karıştıkları belirlenen zanlılara yönelik İstihbarat, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat şubeleri ekiplerinin desteğiyle İstanbul merkezli Adana, Kocaeli, Sivas ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda gözaltına alınan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İsrail kanalında işkence itirafları! 'Artık kimse bize bakamaz, buranın sahibi biziz'
'YASA DIŞI BAHİS SİSTEMİNİ ÇÖZDÜK'
Suçla mücadelenin tavizsiz ve kesintisiz süreceğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek dün yaptığı açıklamada, "Özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları 81 ilde kararlılıkla devam edecek." ifadesini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yasa dışı bahisle etkin mücadele ettiğini anımsatan Gürlek, "Bu konuda çok büyük operasyonlarımız oldu. Yasa dışı bahis sistemini çözdük. Bu bahis şirketleri sürekli olarak dolandırıcılıkta olduğu gibi yöntem değiştiriyorlar. Yasa dışı bahiste de aynı yöntem takip ediliyor ancak bu konuda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Sosyal medya alanında yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Gürlek, bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yakın temas içerisinde olduklarını ifade etti.
Gürlek, düzenlemenin TBMM'den geçmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun devreye gireceğini belirterek, doğrulanmayan hesaplara süre tanınacağını kaydetti.
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadesi ortaya çıktı